Si sospetta che Ye Gon avesse legami con i cartelli della droga messicani e che il denaro fosse il frutto di operazioni illecite. Il caso ha evidenziato appear il riciclaggio di denaro possa infiltrarsi in diversi settori economici, dalla produzione chimica all’industria immobiliare. Le aziende hanno dovuto riadattare le proprie https://frodefiscale14792.oblogation.com/26342349/avvocato-riciclaggio-denaro-bitonto-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale-for-dummies