Con concretizzazione del disposizione legislativo, la Banca d'Italia ha emanato una gruppo che disposizioni secondarie, indirizzate agli intermediari presso ella vigilati, sui seguenti aspetti:   Le società devono essere capace intorno a identificare e segnalare le transazioni sospette alle autorità competenti e fornire un’adeguata preparazione ai propri dipendenti Sopra https://garrettdimtw.thezenweb.com/note-dettagliate-su-riciclaggio-di-denaro-67347627